Por acuerdo del Consejo de Administración de PINTURAS BANAKA, S.A., se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, sitos en el Polígono Industrial el Campillo nave 36, 48509 Abanto y Zierbana, Vizcaya, el próximo día 15 de diciembre de 2022 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente, 16 de diciembre de 2022 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.
- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2021.
- Renovación de cargos y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Autorización al Consejo de Administración, y en concreto y especialmente en la persona de su Presidente, a realizar cuantas gestiones y actuaciones urgentes y necesarias sean así consideradas, para garantizar la viabilidad de la empresa.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar, con antelación o en la propia Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Gallarta, Abanto Zierbana a 14 de noviembre de 2022
El Secretario del Consejo de Administración.
Unai Elustondo Lopez